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　　證券代碼：002212證券簡(jiǎn)稱：南洋股份公告編號(hào)：2012-034

　　廣東南洋電纜集團(tuán)股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證 信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　廣東南洋電纜集團(tuán)股份有限公司(下稱"公司")第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2012年12月3日上午9：30在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的形式召開(kāi)，會(huì)議通知于2012年11月28日以傳真、電子郵件等通訊方式向全體董事發(fā)出。應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，實(shí)際表決的董事9名。鄭鐘南董事長(zhǎng)主持會(huì)議。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

　　一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議并通過(guò)《關(guān)于全資子公司南洋電纜（天津）有限公司在澳大利亞投資設(shè)立全資子公司》的議案

　　為滿足業(yè)務(wù)拓展和戰(zhàn)略發(fā)展的需求，公司全資子公司南洋電纜（天津）有限公司（以下簡(jiǎn)稱"南洋天津"）擬在澳大利亞投資設(shè)立全資子公司，公司名稱為NAN電力電纜澳大利亞有限公司（NANElectricalCableAustraliaPty.Ltd.），注冊(cè)地為澳大利亞維多利亞州，主要從事電纜的銷售及銷售服務(wù)，技術(shù)開(kāi)發(fā)和海外市場(chǎng)開(kāi)拓等相關(guān)業(yè)務(wù)，NAN電力電纜澳大利亞有限公司擬注冊(cè)資本88萬(wàn)澳大利亞元（約人民幣580萬(wàn)元），由南洋天津全額出資，占注冊(cè)資本的100%。

　　具體投資細(xì)節(jié)詳見(jiàn)2012年12月4日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的《關(guān)于全資子公司南洋電纜（天津）有限公司對(duì)外投資公告》（2012-035）。

　　本次子公司對(duì)外投資授權(quán)南洋天津董事長(zhǎng)代表公司全權(quán)辦理設(shè)立該全資子公司的相關(guān)事宜，南洋天津董事長(zhǎng)有權(quán)簽署各項(xiàng)協(xié)議、承諾書和一切與上述業(yè)務(wù)有關(guān)的文件，必要時(shí)，授權(quán)代表有權(quán)轉(zhuǎn)委托他人履行其責(zé)職，受轉(zhuǎn)托人的行為視為授權(quán)代表的行為。

　　二、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議并通過(guò)《注銷首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金專用賬戶》的議案

　　按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、公司《募集資金使用管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司在交通銀行佛山分行和中國(guó)民生銀行廣州開(kāi)發(fā)區(qū)支行設(shè)立了首次公開(kāi)發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱"IPO"）募集資金專用賬戶（以下簡(jiǎn)稱"專戶"），專戶僅用于IPO項(xiàng)目"環(huán)保型特種高壓交聯(lián)電纜項(xiàng)目"的募集資金的存儲(chǔ)和使用。

　　隨著公司IPO募投項(xiàng)目資金的不斷投入，募集資金專用賬戶資金已基本使用完畢，截止2012年11月27日，公司在中國(guó)民生銀行廣州開(kāi)發(fā)區(qū)支行設(shè)立的專戶（賬號(hào)：0318014170006118）、交通銀行佛山分行設(shè)立的專戶（賬號(hào)：446267000018010029052）余額共計(jì)為190.54萬(wàn)元，該余額主要系募集資金產(chǎn)生的信用證的保證金退回及利息收入。鑒于項(xiàng)目募集資金已基本使用完畢，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司決定注銷上述募集資金專戶，并將上述募集資金專戶余額全部轉(zhuǎn)入公司銀行基本賬戶。

　　特此公告！

　　廣東南洋電纜集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一二年十二月四日

　　證券代碼：002212證券簡(jiǎn)稱：南洋股份公告編號(hào)：2012-035

　　廣東南洋電纜集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于全資子公司南洋電纜（天津）

　　有限公司對(duì)外投資公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　廣東南洋電纜集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）全資子公司南洋電纜（天津）有限公司（以下簡(jiǎn)稱"南洋天津"）近期擬在在澳大利亞成立全資子公司。

　　1、投資標(biāo)的名稱：

　　NAN電力電纜澳大利亞有限公司（NANElectricalCableAustraliaPty.Ltd.）

　　2、投資金額和比例：NAN電力電纜澳大利亞有限公司擬注冊(cè)資本88萬(wàn)澳大利亞元（約人民幣580萬(wàn)元；以下簡(jiǎn)稱"澳元"），由南洋天津全額出資，占注冊(cè)資本的100%。

　　3、投資期限：長(zhǎng)期

　　二、對(duì)外投資概述

　　1、對(duì)外投資的基本情況

　　經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，南洋天津擬出資在澳大利亞設(shè)立全資子公司--NAN電力電纜澳大利亞有限公司，注冊(cè)資本88萬(wàn)澳元（約人民幣580萬(wàn)元），南洋天津全額自有資金出資88萬(wàn)澳元（約人民幣580萬(wàn)元），占注冊(cè)資本的100%。

　　2、董事會(huì)審議情況

　　公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2012年12月3日召開(kāi)，經(jīng)董事會(huì)9名董事投票表決，以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司南洋電纜（天津）有限公司在澳大利亞投資設(shè)立全資子公司》的議案。

　　3、投資行為生效所必須的審批程序

　　本次投資總額未超出《廣東南洋電纜集團(tuán)股份有限公司章程》中規(guī)定的對(duì)董事會(huì)的授權(quán)范圍，經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后，無(wú)需提交股東大會(huì)審議，但尚需取得政府有關(guān)部門的批準(zhǔn)。

　　4、本次對(duì)外投資不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　三、投資標(biāo)的的基本情況

　　NAN電力電纜澳大利亞有限公司由南洋天津獨(dú)資設(shè)立，無(wú)其它投資主體。

　　1、公司名稱：

　　NAN電力電纜澳大利亞有限公司（NANElectricalCableAustraliaPty.Ltd.）

　　2、注冊(cè)地址：澳大利亞維多利亞州

　　3、注冊(cè)資本：88萬(wàn)澳元（約人民幣580萬(wàn)元）

　　4、經(jīng)營(yíng)范圍：公司產(chǎn)品的銷售及銷售服務(wù)，技術(shù)開(kāi)發(fā)和海外市場(chǎng)開(kāi)拓等相關(guān)業(yè)務(wù)

　　5、出資方式：自有資金

　　四、本次對(duì)外投資的目的、存在風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)公司的影響

　　1、對(duì)外投資的目的及對(duì)公司的影響

　　為進(jìn)一步的拓展海外市場(chǎng)，向建設(shè)具有技術(shù)領(lǐng)先和核心競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)的國(guó)際化線纜企業(yè)的目標(biāo)邁進(jìn)，南洋天津在澳大利亞設(shè)立NAN電力電纜澳大利亞有限公司，可以有效提升公司在海外市場(chǎng)的占有率，并提升公司技術(shù)水平和產(chǎn)品品質(zhì)，為公司早日成為具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的國(guó)際化線纜企業(yè)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　2、存在的風(fēng)險(xiǎn)

　　擬新設(shè)立的公司位于澳大利亞，澳大利亞的法律、政策體系、商業(yè)環(huán)境等均與中國(guó)存在較大區(qū)別，公司可能面臨經(jīng)營(yíng)環(huán)境不適應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　公司涉及的具體細(xì)節(jié)內(nèi)容將在后續(xù)協(xié)商中進(jìn)一步洽談，具體的投資計(jì)劃尚需取得中、澳兩國(guó)政府各主管部門的審批。因此，能否順利獲得批準(zhǔn)，最終是否成立、存在較大不確定性，公司將根據(jù)后續(xù)進(jìn)展情況發(fā)布相關(guān)公告，提醒投資者關(guān)注，并敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　五、備查文件

　　《廣東南洋電纜集團(tuán)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議》

　　特此公告

　　廣東南洋電纜集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二0一二年十二月四日